Національне антикорупційне бюро України офіційно оголосило підозру колишньому заступнику начальника Київської митниці. Слідство закидає експосадовцю масштабне відмивання коштів, які були отримані ним незаконним шляхом під час перебування на державній службі. За матеріалами справи, фігурант перетворив нелегальні статки на успішний туристичний бізнес у самому серці Карпат.
Детективи з’ясували, що митник обрав для інвестицій елітний сегмент нерухомості. За даними НАБУ, чоловік спрямував мільйони доларів у будівництво сучасного ресторанно-готельного комплексу на території популярного курорту “Буковель”. Такий крок мав на меті не лише збереження капіталу, а й надання йому вигляду легального доходу.
Ресторанний комплекс у Поляниці як інструмент відмивання готівки
Протягом 2020 – 2021 років підозрюваний вклав у будівництво понад 2 мільйони доларів США готівкою. Оперативники та прокурори САП встановили, що ці фінансові вливання здійснювалися за рахунок незаконно набутих активів. Масштабний об’єкт зводили в селі Поляниця, що в Івано-Франківській області, де ціни на нерухомість є одними з найвищих у країні.
“Об’єкт розташований на території гірськолижного курорту “Буковель” у селі Поляниця Івано-Франківської області. Після завершення будівництва підозрюваний фактично користувався цим майном та отримував прибуток від його діяльності”, – розповіли в відомстві.
Схема прикриття через родинні зв’язки
Для того, щоб відвести від себе підозри правоохоронних органів та приховати реального власника коштів, елітний готель оформили на близького родича митника. Втім, попри документальну маскування, експосадовець залишався фактичним господарем бізнесу. Він не лише контролював об’єкт, а й систематично отримував реальні прибутки від надання готельних послуг відпочивальникам.
Наразі дії колишнього заступника начальника митниці кваліфікували за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає суворе покарання за легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом. Антикорупційні органи продовжують активне розслідування, щоб встановити всі деталі корупційної схеми та виявити можливих спільників підозрюваного.
