У столиці правоохоронці викрили масштабну схему незаконного заволодіння заставним майном банку. Власник і генеральний директор приватного підприємства через банківські гарантії привласнили тютюнові вироби на понад 128 мільйонів гривень. За такі дії їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як повідомили у поліції Києва, спільно з Департаментом кіберполіції та під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, було викрито злочинну схему, яку організували керівники приватного товариства. Вони створили фіктивну фінансову діяльність, що дозволяла отримувати дорогий товар під банківські гарантії без реального наміру його оплачувати.
Між банком та компанією було укладено договір, який дозволяв отримувати тютюнові вироби з відстроченням платежів. Надалі ліміт гарантії неодноразово збільшувався, а строк дії договору продовжувався, що дало змогу зловмисникам збільшити обсяги поставок без фактичного розрахунку.
«Підприємство лише створювало видимість легальної роботи, а потім просто привласнило заставне майно банку», – пояснили у поліції.
Щоб уникнути контролю банку, власник компанії формально вийшов зі складу бенефіціарів, але продовжив керувати бізнесом через підставних осіб. Генеральний директор, діючи у змові з ним, приймав поставки тютюнової продукції без оплати, завдаючи банку збитків на сотні мільйонів гривень.
Під час розслідування правоохоронці провели вісім обшуків у Києві, Волинській та Львівській областях. У ході слідчих дій вилучено:
- мобільні телефони;
- комп’ютерну техніку;
- фінансову документацію, що має доказове значення у справі.
Власнику та генеральному директору компанії оголошено підозру за ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану.
Як уточнили у Департаменті кіберполіції, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. Наразі слідчі дії тривають, а суд вирішує питання про взяття обох фігурантів під варту.
