У столиці припинено діяльність організованої групи, яка під виглядом онлайн-кредитування у криптовалюті займалася масштабним вимаганням коштів. Зловмисники розробили складну систему психологічного тиску на позичальників, залучивши до схеми ресурси в кількох регіонах України.
Як повідомили в поліції Києва, жертвами аферистів стали понад півтори тисячі осіб. Загальна сума збитків, зафіксована слідством на цей час, перевищує 5 мільйонів гривень, причому серед ошуканих та заляканих громадян опинилися навіть українські військовослужбовці.
Для видачі незаконних позик у стейблкоїнах Tether фігуранти використовували сервіси Crypsee та Bitcapital. Порушуючи українське правове поле, вони нараховували грабіжницькі відсотки, а коли клієнти розраховувалися, шахраї просто «малювали» нові вигадані борги.
“Для тиску на жертв діяла ціла мережа операторів кол-центру в Дніпрі. Вони телефонували позичальникам, використовуючи програми для зміни голосу, та вимагали гроші”, – сказано у повідомленні.
Арсенал методів впливу вражав своєю цинічністю: зловмисники використовували ботоферму на 6 тисяч SIM-карток та сервіси автоматичних повідомлень. Здійснювався масований кібербулінг, під час якого персональні дані жертв, їхніх колег та родичів ставали інструментом для публічних образ та погроз.
Силовики провели 44 обшуки на Київщині та Дніпропетровщині, за результатами яких семеро ключових учасників банди були затримані. Правоохоронці вилучили сім-банки, тисячі карток мобільних операторів, понад 80 смартфонів та значну кількість комп’ютерної техніки.
“З 2023 року угруповання діяло під прикриттям іноземних компаній. Воно навіть мало власну “служби безпеки” для конспірації та підбору нових учасників”, – розповіли в поліції.
Злочинна організація функціонувала з 2023 року, суворо дбаючи про власну безпеку та анонімність. Наразі всім затриманим повідомлено про підозру, а санкції статей передбачають до 12 років тюрми з обов’язковим конфіскуванням майна.
